Eseguita in tempo reale, rispetta il D.lgs. 231/2007.
Consente di verificare la presenza
del soggetto nelle blacklist, il coinvolgimento in fatti e/o reati
patrimoniali, siti di gioco
illegale, appartenenza a categorie sensibili all’antiriciclaggio (categorie politiche),
presenza in elenchi di soggetti / compagnie collegate a terrorismo internazionale
Visura su proprietario:
Fornisce la lista di tutti gli immobili di proprietà del soggetto Visura su dati catastali:
Fornisce la rendita e la lista di tutti i proprietari Visura su indirizzo dell’immobile:
Fornisce i dati catastali dei sub presenti
Il sistema controlla quotidianamente le posizioni e avvisa quando avviene una
variazione di titolarità o cambio degli intestatari dell’immobile. Procedura utile per
monitorare immobili o soggetti su cui l’agenzia nutre dubbi